Actualidad – todo de finanzas

El delito de blanqueo de capitales en España: regulación, prevención y casos destacados

29/06/202428/06/2024

El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más complejos y de mayor impacto en la economía global. En España, la regulación de este delito se encuentra en constante evolución para enfrentar las sofisticadas técnicas empleadas por los delincuentes. Este artículo explora la regulación del blanqueo de capitales en España, las medidas preventivas …

Guía completa sobre delitos empresariales en España

29/06/202425/06/2024

El mundo empresarial, con su intrincada red de operaciones, transacciones y relaciones, no está exento de conductas ilícitas que pueden llevar a graves consecuencias legales. Los delitos empresariales en España son variados y abarcan desde fraudes y estafas hasta delitos fiscales e incluso medioambientales. En los siguientes párrafos, te ofrecemos una guía completa sobre los …

Conoce todo Sobre el Reglamento General de Protección de Datos

05/11/201905/11/2019

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tiene aplicación en La Unión Europea; su finalidad es la protección de datos personales y su libre circulación en internet. Este reglamento inició su aplicación en mayo de 2018, aunque había entrado en vigor desde el año 2016; por lo que las empresas contaron con dos años para adaptar …